Desarticulado desde Córdoba un grupo criminal dedicado al blanqueo de dinero procedente de extorsión

Córdoba/La Guardia Civil de Córdoba ha desarticulado una organización criminal compuesta por 12 personas, ubicadas en el área metropolitana de Valencia, especializados en el blanqueo de dinero procedente de extorsión. Las investigaciones se iniciaron tras recibirse una denuncia de un ciudadano que manifestaba que estaba siendo víctima de extorsión, habiendo recibido amenazas de muerte hacia él y a su familia mediante llamadas y comunicaciones vía WhatsApp desde diferentes teléfonos. Procedían de supuestos individuos relacionados con una chica que conoció a través de la web, los cuales le exigían distintas cantidades de dinero por supuestamente haber molestado a la chica.

La víctima extorsionada realizó, durante el mes de diciembre de 2023 y enero de 2024, multitud de trasferencias bancarias, ingresos de dinero en efectivo y pagos de bizum por un total aproximado a los 80.000 euros.

Del análisis de los movimientos de las cuentas receptoras, se observa que las cantidades ingresadas, procedentes de la extorsión, eran posteriormente retiradas mediante extracciones en cajero, o usadas para pagos desde las cuentas o tarjetas asociadas, y que la mayoría de los titulares beneficiarios se localizan en el mismo ámbito geográfico, el área metropolitana de Valencia.

El análisis de toda la información recopilada por el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite), de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba permitió comprobar que todo estaba relacionado con un mismo grupo criminal. El balance general de la operación se ha saldado con la detención de 12 personas, la investigación de otras nueve y la intervención de 14 cuentas bancarias y dos terminales móviles.

El Equipo de Investigación Tecnológica de la Comandancia de Córdoba recuerda que es fundamental protegerse contra este tipo de amenazas y no ceder ante el miedo infundido por los ciberdelincuentes. Para ello, aconseja no seguir las indicaciones del mensaje de WhatsApp/llamada/comunicación: "No importa lo aterradoras que sean las amenazas, no sigas las instrucciones proporcionadas por los delincuentes".

Por otro lado, hay que reportar el número, denunciándolo y, después de hacerlo, bloquear el contacto para evitar más comunicación. "No compartas datos personales ni bancarios ya que los delincuentes pueden usar cualquier información que les proporciones en tu contra", advierten desde la Guardia Civil.

Además, es importante recopilar evidencias. "Si el acoso persiste, reúne todas las pruebas posibles, como capturas de pantalla, grabación de audios o llamadas, etc. y realiza una denuncia presencial ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Por último, "practica egosurfing", es decir, "si has facilitado algún dato de carácter personal, investiga qué información personal tuya está disponible en línea para evitar que tus datos se usen de nuevo en algún tipo de fraude".