Tres personas investigadas por estafar 25.000 euros a una empresa de Córdoba

La Guardia Civil de Córdoba ha investigado a tres personas como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales y estafa de 25.000 euros a una empresa de la provincia a través de un ciberataque.

El Equipo @ inició las investigaciones el pasado mes de marzo tras tener conocimiento de que una empresa de la provincia había sido presuntamente estafada, utilizando para ello los ciberdelincuentes el conocido método BEC, que consiste en suplantar las cuentas de correo electrónico de organismos, instituciones y empresas, con el fin de interceptar o redireccionar transacciones financieras.

En ellas, la víctima cree que está contactando con su interlocutor original, pero realmente lo está haciendo con los ciberdelincuentes. Estos, al tener acceso a su correo electrónico, interceptan y falsifican las facturas emitidas por estas empresas por lo que la víctima acaba realizando el pago en una cuenta bancaria fraudulenta.

La Guardia Civil, tras tener conocimiento de la denuncia presentada por la empresa afectada, dio comienzo a su investigación, solicitando inmediatamente el bloqueo de la cuenta fraudulenta y la devolución del dinero estafado, analizando los equipos informáticos y correos electrónicos comprometidos.

El desarrollo de la investigación permitió identificar a los presuntos autores de los hechos, a los que se ha investigado por los delitos de estafa, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y blanqueo de capitales. La operación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

Por parte del Equipo@ Córdoba recomiendan a las empresas e instituciones que aseguren por otro medio de comunicación la cuenta bancaria propuesta para satisfacer la factura antes de realizar la transferencia y que presten atención a la dirección de correo electrónico recibido aunque el emisor sea conocido.